湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立湖北廣電網(wǎng)絡(luò)科技實(shí)業(yè)有限公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資設(shè)立全資子公司概述

為更好地發(fā)揮自身的品牌優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)，整合內(nèi)部資源，搭建開(kāi)放合作平臺(tái)，拓展業(yè)務(wù)空間，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬投資設(shè)立湖北廣電網(wǎng)絡(luò)科技實(shí)業(yè)有限公司（以工商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科技實(shí)業(yè)公司”）。科技實(shí)業(yè)公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣，公司持有100％股權(quán)。

2018年4月10日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，以10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立湖北廣電網(wǎng)絡(luò)科技實(shí)業(yè)有限公司的議案》，并授權(quán)公司管理層辦理設(shè)立湖北廣電網(wǎng)絡(luò)科技實(shí)業(yè)有限公司出資登記等相關(guān)事宜。

本次投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)在董事會(huì)的決策范圍內(nèi)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

二、投資標(biāo)的基本情況

公司名稱(chēng)：湖北廣電網(wǎng)絡(luò)科技實(shí)業(yè)有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）

擬定注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

擬定注冊(cè)地：湖北省武漢市

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）出資方式：全部以現(xiàn)金方式出資

擬定經(jīng)營(yíng)范圍：有線數(shù)字電視相關(guān)產(chǎn)品、有線電視網(wǎng)的互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、增值業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售；廣播電視設(shè)備、電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售；物業(yè)管理；電子商務(wù)、電視商城的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)；代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類(lèi)廣告；旅游服務(wù)；銷(xiāo)售家用電器，酒，農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、土特產(chǎn)品，食品，計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、經(jīng)濟(jì)作物、服裝、鞋帽、日用雜貨、化妝品、鐘表、眼鏡、箱包、嬰兒用品、小飾品、禮品、文化用品、辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、體育用品、工藝品、玩具、樂(lè)器、五金、文化、體育、演藝活動(dòng)策劃組織、藝術(shù)品投資與拍賣(mài)、彩票銷(xiāo)售等。（以工商部門(mén)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）

未來(lái)經(jīng)營(yíng)模式和發(fā)展目標(biāo)：科技實(shí)業(yè)公司（籌）按照“新零售”的戰(zhàn)略定位和經(jīng)營(yíng)理念，致力構(gòu)建廣電網(wǎng)絡(luò)“新業(yè)態(tài)”，將線上線下和現(xiàn)代物流相融合，以全渠道模式，探索線上、線下、智能物流融為一體的生態(tài)化產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)體系。

三、本次投資設(shè)立全資子公司的目的和對(duì)公司的影響

本次投資設(shè)立科技實(shí)業(yè)公司，旨在深度整合公司的優(yōu)勢(shì)資源，圍繞“新零售”開(kāi)展戰(zhàn)略部署和業(yè)務(wù)布局，打通線上線下，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)賦能，提升經(jīng)營(yíng)效能，帶動(dòng)線下實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，構(gòu)建場(chǎng)景體驗(yàn)、支付、物流融為一體的新零售商業(yè)生態(tài)?？萍紝?shí)業(yè)公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，充分利用未完全開(kāi)發(fā)的大屏流量、全省規(guī)模和渠道優(yōu)勢(shì)、人力優(yōu)勢(shì)以及品牌優(yōu)勢(shì)，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇，用全新的模式和手段找到客戶、鏈接客戶，增強(qiáng)客戶粘性，打造終身客戶價(jià)值，助力公司實(shí)現(xiàn)新的跨越發(fā)展。

四、本次投資設(shè)立全資子公司可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

科技實(shí)業(yè)公司開(kāi)展的商貿(mào)業(yè)務(wù)因市場(chǎng)環(huán)境的變化存在固有的風(fēng)險(xiǎn)；作為新設(shè)的公司，與市場(chǎng)環(huán)境接軌以及管理機(jī)制建設(shè)等方面尚有繼續(xù)探索和完善的地方，這將給發(fā)展帶來(lái)一定的不確定性。公司將組建科技實(shí)業(yè)公司優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，督促建立科學(xué)的管理制度和決策體系，嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，促進(jìn)科技實(shí)業(yè)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。

五、備查文件

公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

特此公告。

湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年四月十二日